Cumplimiento Normativo
La gestión del cumplimiento es el proceso continuo de supervisión y evaluación de los sistemas para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad y de la industria, así como con las políticas y requisitos corporativos y regulatorios.
Ayudamos a las empresas a adecuar sus actividades para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de:
- Prevención de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (ALA/CFT/FP)
- Normativa Laboral y De Seguridad Social
- Actividad Minera,
- Construcción y Obras Públicas,
- Comercio Internacional,
- Comercio de Metales Preciosos, Piedras preciosas y Joyas,
- Obras de Arte, Valores Numismáticos y Antigüedades.
- Cumplimiento de Normativas Especiales de Importación y Exportación.
- Licencias y Permisos de Entes Reguladores